（圖為青島國資發表截圖）

青島城市建設投資（集團）有限公司（以下簡稱城投集團），是青島市首批國有資本投資運營公司試點企業。截至2023年末，資產總額超4300億元，位列2023年全國城投公司總資產榜第5名，擁有國內AAA和國際BBB+（惠譽）、A+（聯合國際）信用評級，旗下城金控股、創業投資、城鄉擔保三家下屬企業擁有AAA主體信用評級。近年來，城投集團堅持匹配城市戰略、服務民生需求、提升城市價值“一條主線”，圍繞服務大局、服務城市、服務產業“三個服務”，立足黨建引領凝聚力、城市建設帶動力、產業發展聚集力、改革發展創新力、企業經營管控力“五項能力”，高效推進官路水庫、上合之珠、青蘭高速等重點城市基礎設施和民生工程投資建設，保障奇瑞汽車等重大產業項目落地投產，構建匹配城市戰略、適應未來發展的“新型城投”。

城投集團深入貫徹落實國企改革深化提升行動，加快完善中國特色現代企業制度，深入推進董事會建設和規范運行，強化董事會會前、會中、會后全鏈條管理，持續推動董事會決策機制高效規范運行，有力地推動中國特色現代企業制度轉化為公司治理效能，城投集團現代公司治理水平明顯提升。

（一）規范專門委員會建設，做實工作向前延伸機制

城投集團結合經營管理與業務運作實際，規范設置戰略與投資委員會、審計與風險管理委員會、薪酬與考核委員會、資金風險控制委員會4個專門委員會，分類配置專門委員會組成人員，清晰界定專門委員會工作職責，系統優化專門委員會工作規則和會議制度。董事會議案屬于專門委員會職責范圍內的事項，必須提交相應專門委員會審議討論，為董事會決策提供專業咨詢和支持。2024年以來城投集團各專門委員會召開會議40次，審議議題共97項，外部董事累計提供專業意見建議241條。

（圖為董事會健全專門委員會）

創新建立會前預溝通研討機制，確保董事會議案研深議透。將董事會會議管理工作向前延伸，創立董事會及專門委員會議案預溝通研討機制，外部董事通過參與項目實地調研、與項目團隊座談討論、召開會前溝通專題會等多種方式，推動專門委員會成員深度了解議案背景和現狀，提前介入重大事項決策，提升董事會議案成熟度，助力董事會科學高效決策。2024年以來開展董事會會前預溝通36次。

（二）優化提升議案管理，做精董事會會中管理

從優化董事會會議議案管理出發，修改完善了《董事會議事規則》，全面梳理了議事范圍、議案征集、會議組織和表決程序等，對會議流程進行優化調整。董事會辦公室每周牽頭匯總專門委員會會議議程，形成相對固定的制式化、規范化的單周會議專報機制，每周呈送董事，全面提升董事會會議運轉效率。2024年以來共編發董事會工作專報30期。

創新分類議事清單和議案文本模板，董事會辦公室牽頭，對基本經營管理制度進行梳理，形成戰略投資、重大改革、經營管理、社會責任等5大類40項董事會議事內容作為議事規則附件，以清單方式進一步明確董事會權責邊界。同時，新增董事會議案規范文本、會議記錄、會議決議、表決票等5項議案模板，以文件模板強化董事會決策運行的制度化、流程化、規范化。

（三）加強會后執行跟蹤，做深董事會決議督促落實

城投集團將董事會及專門委員會研究決定事項納入集團督查督辦管理，定期跟蹤董事會決議執行情況，通過城投集團OA線上督辦系統進行實時催辦、全程督辦，直至閉環落地，有效實現了董事會決議件件有回音、樁樁有落實，有力推動了外部董事專業意見、建議轉化為提高城投集團經營管理水平的實際成果。其中，針對審計與風險管理委員會對中層干部經濟責任審計報告提出的督辦要求，審計合規部門在嚴格落實相關內容的基礎上，專門召開審計結果通報會議，壓緊壓實整改責任，并建章立制形成了內部審計工作指引，達到了強化內部管理的良好成效。

（圖為董事會決議管理閉環）

創新實施董事會決議雙月調度跟蹤報告機制，董事會辦公室全面梳理董事會審議議案202項，按照已落實完成、正常推進、擬進行督辦分類匯總，每雙月調度跟蹤議案落實進展情況，形成“三表一報告”呈送董事審閱。2024年以來形成關于決議跟蹤落實專項報告3篇，通過董事會決議執行跟蹤，系統地向董事會反饋議案進展情況，督促各決議執行單位加強執行力度，做到“快落地、早見效”，以精細化管理提升董事會決策運行效能。

（圖為董事會決議執行跟蹤雙月工作簡報）

來文單位：集團董辦·戰略部

編輯制作：集團黨群工作部（黨委宣傳部）